回复函前后矛盾! 300225, 多名董事明确反对! 发生了什么?

*ST金泰两议案未获董事会通过，多名董事明确反对公司对监管问询函的回复。

8月7日晚，*ST金泰(300225)公告称，公司第八届董事会第五十九次（临时）会议于8月5日召开，会议审议的《关于上海证监局监管问询函回复说明的议案》和《关于股东提议召开临时股东大会的议案》均未获通过。

其中，《关于上海证监局监管问询函回复说明的议案》同意4票，反对4票，弃权1票。《关于股东提议召开临时股东大会的议案》同意2票，反对6票，弃权1票。

*ST金泰本应在2025年4月30日前披露2024年年度报告，但直至7月2日才完成披露。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对*ST金泰2024年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，同时对其2024年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告。公司股票自7月3日复牌起被实施“退市风险警示”和“其他风险警示”，股票简称由“金力泰”变更为“*ST金泰”。

年报问询回复函遭反对

7月8日，*ST金泰因2024年年报相关问题，收到上海证监局下发的监管问询函。上海证监局此次问询主要聚焦于公司与相关贸易商（供应商）大额资金往来事项和股权投资事项。

上海证监局问询函显示，*ST金泰存在以战略备库预付款名义将资金转出至相关贸易商后，贸易商又在邻近时间点将相近金额转出至非供货主体的异常情形，且部分贸易商实际经营场地及规模与其签订的采购协议金额严重不匹配；其次，转出资金与实际采购金额严重不成比例。2024年，*ST金泰战略备库预付款发生额及取消合作转回款项均超过9亿元，但实际采购金额仅2900余万元；此外，*ST金泰与相关贸易商的资金往来呈现季度初转出和季度末转回的显著特征，累计转出金额与转回金额大体相当，资金存在以战略备库名义转出后被关联方占用的重大风险。

在怡钛积科技股权投资事项上，2024年4月，*ST金泰收到石河子怡科偿还的怡钛积科技股权回购款1.3753亿元后，随即以战略备库采购名义将资金转出至相关贸易商，资金去向不明且存在异常；2024年9月，*ST金泰以3.23亿元第二次收购怡钛积科技34%股权，但交易对手方在收到款项后立即将其中3.07亿元转出。监管认为，*ST金泰存在将股权交易款通过通道方流向最终资金占用主体的重大风险。

7月8日，*ST金泰还公告，罗甸因个人原因辞去公司董事长、总裁等相关职位，由郝大庆担任董事长、总裁。在《关于上海证监局监管问询函回复说明的议案》的投票中，郝大庆对该议案投弃权票。

对于投弃权票理由，郝大庆解释称，“本人于7月7日任职董事，7月8日任职董事长、总裁。接任时间比较短，对公司的情况需要逐渐了解。基于目前公司的一些问题，未来也将加大力度在合规性和风险管控上。我将持续进行整改，找出事实真相”。

此外，董事刘锐明、独立董事于绪刚、独立董事马维华对该议案投反对票。刘锐明认为，回复函前后矛盾，管理层未正面回应该事项，核查不充分。唐光泽表示，回复函中公司对战略备库过程中形成的资金占用实体、占用用途以及相关资金往来公司资质等问题的解释依然无法让人同意，对独立董事提出的部分疑点仍然没有得到清晰明确的回复。

罢免及补选董事议案也遭否

《关于股东提议召开临时股东大会的议案》得到2票同意，6票反对，1票弃权的投票结果。此前，*ST金泰股东海南大禾提请公司董事会尽快召开2025年第三次临时股东大会，对部分非独立董事、独立董事进行罢免及补选。

董事郝大庆、董事吴纯超、董事罗甸、董事王子炜、董事孙策对该议案投反对票，反对理由包括：当前公司正处于问询函回复的关键期，在此节点推进罢免及选举事宜，不利于公司实现平稳运营；罗甸已辞去相关职务，仅保留董事身份，现阶段对其及其他人员再行提出罢免，缺乏事实依据；当前公司更应聚焦于保障平稳运行，而非推进非紧急的人事调整。

*ST金泰近年业绩起伏明显。2021至2022 年，受宏观环境及原材料涨价影响，下游需求放缓，公司营收连续下滑，净利润亏损。2023年受益汽车行业复苏，公司实现扭亏为盈。2024 年公司延续向好态势到2025年第一季度。公司在2025年一季度实现营业收入1.65亿元，同比上升4.51%，归母净利润563.31万元，同比上升113.82%。